41gvb.com:乐创教育:2019年年度股东大会通知公告

时间:2020年07月31日 23:10:51 中财网
原标题:乐创教育:2019年年度股东大会通知公告

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公告编号:2020-028
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

公告编号:2020-028
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年8月21日09:00。

预计会期1天。



公告编号:2020-028
出席对象

公告编号:2020-028
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股836667乐创教育2020年8月18日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《2019年度监事会工作报告》
详见《2019年度监事会工作报告》。


(二)审议《2019年度董事会工作报告》
详见《2019年度董事会工作报告》。


(三)审议《2019年度总经理工作报告》
详见《2019年度总经理工作报告》。


(四)审议《2019年年度报告及摘要》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。



公告编号:2020-028
审议《2019年度财务决算报告》
详见《2019年年度财务决算报告》。


公告编号:2020-028
审议《2019年度财务决算报告》
详见《2019年年度财务决算报告》。


(六)审议《2020年度财务预算报告》
详见《2020年度财务预算报告》。


(七)审议《关于2019年度利润分配方案》

根据《公司法》规定,结合公司经营发展现状,且为支持公司发展,经董事
会研究决定,本年度不进行利润分配。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明及其股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。


2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席
本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代
表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账
户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代
表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定
代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、


公告编号:2020-028

公告编号:2020-028

(二)登记时间:2020年8月21日8:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:010-53183885

(二)会议费用:自费

五、备查文件目录
《北京乐创教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
《北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
《北京申博代理开户合作登入科技股份有限公司2019年年度股东大会通知》。


北京乐创教育科技股份有限公司董事会
2020年7月31日


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