04pj.com:乐创教育:第二届监事会第四次会议决议

时间:2020年07月31日 23:10:53 中财网
原标题:乐创教育:第二届监事会第四次会议决议公告

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公告编号:2020-026
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

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北京乐创教育科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年7月21日以书面方式发出
5.会议主持人:姜清清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:
监事会编制《2019年度监事会工作报告》,总结2019年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2020-026

公告编号:2020-026

本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-029)和《2019
年年度报告摘要》(公告编号:2020-030)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2019 年度财
务决算报告》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2020年度财
务预算报告》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。


公告编号:2020-026
尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-026
尚需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容:
根据《公司法》规定,结合公司经营发展现状,且为支持公司发展,经董事
会研究决定,本年度不进行利润分配。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京申博代理开户合作登入科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司
监事会
2020年7月31日


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